İstanbulda, Cumhuriyet Başsavcılığının “bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütülen soruşturma sırasında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut, 50 arsa ve 126 banka hesabına el konuldu. Başsavcılığında yapılan açıklamada, şirketin 2024-2025 döneminde 17.9 milyar TL’lik transfer hacmine ulaştığı ve bu durumun organize, çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği belirtildi.
Şirketin 2024-2025 döneminde 17.9 milyar TL’lik transfer hacmi tespit edildi, bu da organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ediyor. Bu rakam, tek tek işlem hareketlerinden ibaret olmayıp, ödeme kuruluşu merkezli bir alanda çok katmanlı bir sistemin parçası olduğu gösterdi.
TCMB/TÖDEB ve MASAK analizleri, dijital inceleme bulguları ile birlikte, şirketin para transferi faaliyetleri hakkında şüphe yaratıldı. İnceleme raporları, 8 araç, 33 konut, 50 arsa ve 126 banka hesabına el konulmasının ardındaki suç örgütü yapısını ortaya koydu.
İstanbul ve Ankara’da Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 13 şüphelinin bulunduğu adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Operasyon sırasında, yargıtay kararıyla şirketin 126 hesabına bloke işlemi uygulandı.
Yurt dışında tespit edilen 2 şahıs ve adresinde bulunamayan 1 şahısın yakalaması için çalışmalar devam ediyor. Başsavcılığında yapılan açıklamada, bu kişilerin yakalanması için uluslararası işbirliği sürdürülüyor.
Bakalım bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri takip ediyoruz, çünkü bu operasyonun finansal suç dünyasına ne gibi etkileri olacağı merak konusu.
Kaynak: Orijinal Haber
